Con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio de 2025, entraron en vigor importantes reformas y adiciones al artículo 18 de la LFPIORPI, enfocadas en fortalecer los mecanismos de prevención y control de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este cambio normativo impacta directamente a las […]
En la reciente Convención Bancaria 2021, el Gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo señaló que “… el acceso a servicios financieros por medios digitales se ha convertido en un imperativo de política pública para todas las autoridades financieras.”; de igual forma señaló la importancia de los sistemas de pago, en especial […]
La administración de riesgos es más antigua que la propia regulación en México, durante décadas el sector financiero ha hecho importantes esfuerzos por tener atendida y mitigada esta área de especialidad, principalmente para cumplir con la regulación y algunas cuidadosas entidades con un enfoque más profundo.