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Servicios
SERVICIOS PROFESIONALES
Servicios proporcionados por especialistas en el mercado financiero
Nuestro compromiso siempre será ofrecerte atención personalizada y profesionalismo en cada una de nuestras actividades, anteponiendo en todo momento, el bienestar de nuestros clientes y sus negocios.
Diagnóstico, recomendaciones y diseño sobre prácticas líderes
En procesos de negocio de Intermediación Financiera (Bancos, Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos, Aseguradoras, Arrendadoras, FINTECH’s (IFPE / IFC) SOFOMES, Cajas, Cooperativas, Uniones de Crédito, SOFIPOS, entre otros). Desarrollo de matrices de cumplimiento regulatorio para cualquiera de las entidades mencionadas.
Evaluación y capacitación de áreas de cumplimiento
Riesgos, crédito, captación, inversiones, sector bursátil, finanzas, tesorería, cobranza, control interno, gobierno corporativo y tecnologías de la información. Asesorías regulatorias específicas (diagnóstico, diseño e implementación).
Tecnología y motores de cálculo
Estimación de reservas, VaR, Stress Test, Back Test, Capital Regulatorio (patrimonio), modelos de algoritmos transaccionales (de negocios activos y pasivos), entre otros. Diagnóstico e implementación de áreas de Tecnología y Seguridad de la Información.
Procesos de conversión, cambio de figura y eficiencia
A entidades reguladas. Análisis de sistemas automatizados / Onboarding digital. Mejora de resultados mediante reducción de costos y eficiencia de estructuras y personal.
Asesoría en Reportes Regulatorios y Cumplimiento
Autoridades Regulatorias (Diseño, creación, validaciones y eficiencia de los reportes). Asesoría sobre cumplimiento de obligaciones ante autoridades. Trabajo especializado del área de Compliance y Auditoría Interna.
Informes de atestiguamiento
Informes de Atestiguamiento sobre el cumplimiento con las disposiciones aplicables. Preparación para obtención de fondeo con Banca de Desarrollo. Diseño e implementación de programas de cumplimiento. Due Diligence de compra y fusiones. Informe de cumplimiento para INDEVAL.
Tecnología y motores de cálculo
Mercado de dinero, Mercado de capitales, Mercado de divisas, Fondos de inversión y Cajas / Fondo de Ahorro.
Documentación de procesos, reingenierías para cumplimiento
Reflejando la operación real de la entidad, con enfoque ISO 9000, 20000, 27001, 27031, 22301, 22317, 38500, PCI, Cadena de Suministro y COSO, entre otros.
Auditorías
Especializadas en Riesgos, Tecnología, Seguridad, Sistemas de Pagos (SPEI, SPID) Participante Directo, Participante Indirecto y Cámara de Compensación, AML, Crédito, Legal, PLD y FT, Servicios de Inversión e Informes de Emisoras.Informe de cumplimiento para INDEVAL. Desarrollo de matrices de cumplimiento regulatorio para cualquiera de las entidades mencionadas.
Creación de entidades financieras
Apoyo y acompañamiento para la creación en cumplimiento con la regulación aplicable, gestión legal, definición de áreas, Manuales de Políticas y Procedimientos, Gobierno Corporativo etc.
Instrumentos financieros derivados
Contabilidad de coberturas.Revisión de la Valuación de IFD´s.Revisiones sobre administración de riesgos (operacional, mercado, crédito y liquidez) y derivados.
Asesoría contable
Diagnóstico contable y documentación contable y fiscal de transacciones.Adopción de nuevas normas y estándares. (NIF, NIIF, US GAAP).Conversión a Normas Internacionales de Información Financiera.Apoyo para respuesta de requerimientos a la autoridad (CNBV,CNSF, CONSAR).
Asesoría sobre marcos de tecnología y seguridad de la información
Adaptaciones operativas sobre metodologías y marcos como ISO 38500, 20000, 27001, 22301, 22317, 27031, ITIL, COBIT, PCI, otros. Metodologías de desarrollo OWASP TOP 10, OWISAM, NIST, SDLC. Pruebas de vulnerabilidad (estáticas y dinámicas), penetración (código fuente).
Testing operativo
Diseño de batería de pruebas operativas. Testing de core bancario, intermediación bursátil, FINTECH, fondos de inversión, riesgos. Ejercicios en ambiente de pruebas o productivo. Verificaciones unitarias, integrales, lógicas, físicas.
Requerimientos tecnológicos regulatorios
Integración de regulación en materia tecnológica de SPEI, CNBV, BANXICO, INDEVAL. Construcción de áreas de Sistemas y Seguridad de la Información de Bancos, Casas de Bolsa, FINTECH, Operadora de Fondos, SOFIPOS.
Procesos y procedimientos de sistemas y seguridad de la información
Creación de procesos a partir de dimensiones de tecnología como desarrollo, administración de infraestructura, soporte técnico, perfiles y usuarios y seguridad informática con procedimientos, papeles de trabajo (dummys, requerimientos de desarrollo / funcionales, protocolos de incidentes) y políticas.
Nuestras credenciales incluyen los siguientes casos de éxito
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